A Polícia Civil do Maranhão cumpriu nesta quarta-feira, 26, três mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e valores nos bairros do Jardim Eldorado, Bequimão e Planalto Anil, em São Luís. O alvo foi um grupo criminoso suspeito de ter desviado cifras milionárias de uma clínica oftalmológica sediada na capital.
De acordo com a polícia, as investigações iniciaram no início do ano, quando os sócios da clínica perceberam inconsistências no balanço patrimonial da empresa. A partir de então, foram realizadas quebras de sigilo bancário dos suspeitos que comprovaram várias transferências e pagamento de títulos (boletos) realizados na conta da clínica, tendo como favorecido os investigados ou seus familiares. A quantia total do desfalque gira em torno de R$ 400.000,00.
Além disso, a ex-administradora da empresa, ora investigada, deixou de realizar diversos pagamentos de impostos, ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$ 800.000,00. Por fim, as investigações apontam que um dos suspeitos realizou empréstimos em instituições financeiras na conta da clínica em valores de cerca de R$ 300.000,00.
Durante o cumprimento das buscas foram encontradas várias documentações da clínica e dos sócios na residência dos investigados, bem como comprovantes de pagamento de títulos na conta empresa, tendo como favorecido os próprios suspeitos.
Visando o ressarcimento do prejuízo financeiro da vítima, a polícia sequestrou dois veículos encontrados em posse dos suspeitos e solicitou o bloqueio de aproximadamente R$ 400.000,00 da conta dos investigados.
As investigações continuam no intuito de identificar outros documentos de comprovem os desvios realizados pelos suspeitos, bem como possíveis outras pessoas favorecidas.
A operação ocorreu por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio técnico e operacional do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e Seccional Oeste.
