A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a operação Mascate, que visa desarticular um grupo familiar suspeito de fraudar tributos ao importar vinho argentino e revender a bebida por um preço muito abaixo do mercado.
São cumpridos três mandados de busca e apreensão em duas empresas e na residência dos seus respectivos proprietários nas cidades de Dionísio Cerqueira (SC), Bom Jesus do Sul (PR) e Barracão (PR).
Segundo a investigação, as lojas da família ofereceriam, no Brasil, vinhos argentinos por preço bastante inferior àquele oferecido pelas demais empresas que atuam com a venda do produto na região.
Constatou-se, ainda, que os investigados movimentaram vultosas quantias em dinheiro nas contas das empresas investigadas, valores não condizentes com os declarados formalmente, o que caracteriza a lavagem de capitais.
Os agentes apreendeream dinheiro, joias, obras de arte, veículos e outros itens de luxo da “família ostentação”.
Os envolvidos na operação são investigados pelos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro, os quais, somando-se as penas máximas, totalizam 14 anos de prisão.