A Polícia Civil do Maranhão deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Dinheiro Sujo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de promover jogos de azar e lavar dinheiro por meio de redes sociais. A ação, conduzida pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), ocorreu em São Luís e incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens de alto valor vinculados aos investigados.
Entre os alvos está a influenciadora digital Tainá Sousa, conhecida por divulgar o jogo ilegal popularmente chamado de “Tigrinho”. Agentes cumpriram mandado em sua residência e apreenderam aparelhos eletrônicos e documentos que podem auxiliar no avanço das investigações.
Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso utilizava redes sociais para atrair apostadores com promessas de ganhos fáceis. Influenciadores contratados direcionavam seguidores para plataformas de caça-níqueis online, incentivando depósitos e movimentações financeiras de grande porte. A estrutura do esquema incluía ainda uma gerente responsável por grupos de WhatsApp usados para captar clientes e uma advogada apontada como encarregada da lavagem de dinheiro.
A principal investigada, considerada líder do grupo, possui histórico criminal por furto qualificado e maus-tratos a animais. Em um dos casos, ela admitiu ter usado o cartão de crédito de uma pessoa falecida no mesmo dia do óbito. Em outro episódio, publicou nas redes sociais um vídeo no qual forçava um cachorro a ingerir bebida alcoólica.
Por determinação judicial, foram bloqueados R$ 11,4 milhões em contas ligadas aos envolvidos e sequestrados diversos bens de luxo, incluindo uma Range Rover Velar, uma BMW, uma Toyota Hilux e uma moto aquática. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis integrantes do esquema e a extensão do patrimônio obtido de forma ilícita.