Uma investigação da Polícia Civil do Maranhão resultou na prisão em flagrante de um funcionário de uma agência bancária em São Luís, suspeito de envolvimento em um esquema de desvio de recursos da própria instituição. A ação ocorreu na última quinta-feira, dia 29, após a identificação de inconsistências financeiras apontadas em auditoria interna do banco.
De acordo com a apuração conduzida pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos, vinculado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais, o prejuízo estimado chega a R$ 947.306. O valor teria sido retirado por meio de manipulações nos sistemas internos da agência, utilizando mecanismos de controle financeiro aos quais o investigado tinha acesso em razão do cargo que exercia.
As investigações indicam que o suspeito, que atuava como tesoureiro da unidade, teria inserido registros de depósitos que não existiam, gerando créditos artificiais em contas de terceiros. Essas pessoas ainda estão sendo identificadas no curso das diligências. Para dificultar a detecção das irregularidades, o investigado também teria promovido alterações em registros contábeis internos, com o objetivo de mascarar divergências entre os valores físicos em caixa e os lançamentos eletrônicos.
O esquema foi identificado após a instituição financeira constatar uma diferença significativa entre o montante que deveria estar disponível fisicamente na agência e os valores registrados nos sistemas. Diante do resultado da auditoria, o banco acionou a Polícia Civil, que deu início às investigações.
Com base nos indícios reunidos e na materialidade do crime, equipes do Departamento de Combate a Crimes Financeiros da SEIC realizaram a prisão em flagrante. Durante a operação, equipamentos eletrônicos foram apreendidos para análise, e novas diligências foram iniciadas com o objetivo de rastrear o destino do dinheiro e identificar possíveis outros envolvidos.
O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil informou que novas medidas podem ser adotadas à medida que as apurações avancem, visando o esclarecimento completo dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos.