A Polícia Federal realizou a operação Logchain no município de Caxias, no interior do Maranhão, para investigar um esquema de fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. A ação contou com apoio da própria instituição financeira, que auxiliou na identificação das irregularidades.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e determinado o afastamento cautelar de um empregado público suspeito de participação direta no esquema dentro da agência. O nome do investigado não foi divulgado pela PF.
Segundo as investigações, o funcionário utilizava credenciais de acesso privilegiado para realizar alterações cadastrais indevidas em contas de clientes. Com essas mudanças, ele conseguia efetuar transferências via PIX para contas de destinatários recorrentes, sem autorização dos titulares.
A apuração também aponta que as fraudes eram feitas de forma remota, sem a presença dos clientes na agência, o que foi confirmado por meio de imagens de monitoramento analisadas pela Polícia Federal.
O prejuízo inicial identificado é de R$ 91.835,36, mas o valor pode aumentar à medida que forem analisados os materiais apreendidos durante a operação.
Foram recolhidos celulares, computadores, mídias digitais e documentos que devem ajudar a esclarecer o funcionamento do esquema e identificar possíveis outros envolvidos.
O investigado poderá responder por crimes como associação criminosa, estelionato majorado e furto qualificado, caso as suspeitas sejam confirmadas no decorrer das investigações.