A cidade de Timon, no Maranhão, está entre os alvos de uma operação policial deflagrada na manhã desta quarta-feira (24) para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar com jogos de azar e lavagem de dinheiro. A ação é realizada de forma conjunta pelas polícias civis do Piauí e de Minas Gerais.
Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão. Além de Timon, as diligências ocorrem em Teresina, no Piauí, Pirapora, em Minas Gerais, e Rondon do Pará, no estado do Pará.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava a venda de bilhetes numerados de apostas para movimentar recursos de origem ilícita. Entre os jogos explorados pelos investigados estaria o chamado “Quer Ganhar”, cuja dinâmica, segundo a polícia, envolvia manipulação de resultados por meio do controle de bilhetes não comercializados. Os sorteios eram divulgados em plataformas digitais para atrair novos participantes.
A apuração também identificou relatos de apostadores que teriam sido ameaçados e intimidados ao cobrar o pagamento de prêmios. Segundo os investigadores, a organização possuía estrutura definida, com divisão de funções entre os integrantes, recrutamento de vendedores e utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos recursos obtidos com as atividades ilegais.
Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. As análises indicam que o grupo teria movimentado cerca de R$ 11,5 milhões, valor que chamou a atenção das autoridades durante o curso das investigações.
Com base nos elementos reunidos, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de aproximadamente R$ 1,1 milhão em bens. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão da atuação da organização em diferentes estados do país.