O empresário Douglas Fonseca, fundador e CEO da DF Group, foi preso na tarde desta sexta-feira (10) durante uma operação da Polícia Civil do Piauí (PCPI). A investigação apura um suposto esquema de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a empresa de investimentos sediada na zona Leste de Teresina.
Além da prisão, os policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares autorizadas pela Central de Inquéritos da capital piauiense.
Empresa é alvo de mais de 100 denúncias
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), já foram registrados mais de 100 boletins de ocorrência contra a DF Group, número que reforçou o avanço das investigações.
A empresa ganhou notoriedade no mercado local ao oferecer investimentos com promessa de rentabilidade aos clientes. No entanto, nos últimos meses, passou a ser alvo de reclamações de investidores que afirmam não ter conseguido resgatar os valores aplicados.
Em junho, pelo menos quatro pessoas procuraram a Polícia Civil e veículos de imprensa para denunciar dificuldades em recuperar os recursos investidos na plataforma.
Investigação apura movimentações financeiras
De acordo com a Polícia Civil, Douglas Fonseca e outros investigados são suspeitos de integrar um esquema que teria utilizado meios eletrônicos para captar recursos de investidores de forma fraudulenta.
As investigações também buscam esclarecer a movimentação financeira da empresa, identificar o destino dos valores recebidos e localizar outras possíveis vítimas.
A Polícia Civil informou que as diligências continuam e não descarta novas medidas no decorrer da investigação. Até o momento, a defesa de Douglas Fonseca e da DF Group não havia se pronunciado sobre a operação.