Na manhã desta terça-feira, 18, em São Luís, a Polícia Federal deflagrou Operação Avaritia, decorrente de investigação que apura fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
A investigação se iniciou a partir de comunicação da própria Caixa Econômica Federal, que identificou fortes indícios de esquema criminoso consistente no mapeamento de contas de pessoas idosas, com saldo considerável que estejam sem movimentação.
Após identificadas as contas com estas características, eram realizadas alterações nos endereços dos titulares, solicitação de emissão de novos cartões e alteração das respectivas senhas, para então realizar o escoamento de todo o valor para terceiros, por meio de saques, compras, pagamentos e transferências. O golpe ocasionou prejuízo estimado em R$ 5 milhões, conforme a PF.
A suspeita é de que empregados da própria instituição bancária participavam ativamente do esquema, e os materiais apreendidos em posse dos investigados auxiliarão na identificação de todos os envolvidos.
Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder pela prática dos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos, estelionato e lavagem de capitais.
Ao todo, mais de 40 policiais participaram da operação, dando cumprimento a 10 Mandados de Busca e Apreensão, além de sequestro de bens e afastamento cautelar das funções de 04 empregados da Caixa Econômica Federal.