A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (28), a Operação Bazófia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes relacionadas ao auxílio emergencial e operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.
Cerca de 90 agentes federais foram mobilizados para cumprir 14 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nas cidades de Teresina (PI) e Bacabal (MA). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.
Entre os presos está um policial militar do Maranhão, identificado como Gonçalo Matos de Aguiar Neto, o irmão dele, Ricardo Rômulo de Sousa Matos, e o pai, João Neto Matos de Aguiar.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso acessava contas de beneficiários do auxílio emergencial para:
1. Realizar pagamentos de boletos bancários.
2. Desviar valores disponíveis.
3. Repassar recursos por meio de transações bancárias para contas de “laranjas”.
4. Realizar saques ou novos depósitos.
Os recursos desviados eram repassados por meio de uma série de transações bancárias até chegarem às contas de “laranjas”, conforme a polícia.
Outros crimes
Os investigados são suspeitos de:
1. Aplicar golpes bancários.
2. Explorar benefícios sociais do governo federal.
3. Lavagem de dinheiro.
Prejuízo estimado
O prejuízo total causado pelo grupo ainda está sendo calculado, mas os indícios apontam para cifras elevadas, considerando o padrão de vida de ostentação exibido pelos envolvidos.
Crimes potenciais
Os suspeitos poderão ser indiciados por:
1. Organização criminosa.
2. Furto qualificado.
3. Lavagem de dinheiro.
4. Invasão de dispositivo eletrônico.