A Polícia Civil do Maranhão participou, nesta quarta-feira (10), da Operação Alias, iniciativa coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina para desmontar uma rede criminosa especializada em golpes financeiros de grande escala. A ofensiva ocorreu de forma simultânea em quatro unidades da federação — Maranhão, São Paulo, Pará e Distrito Federal — com o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais ligados aos investigados.
O núcleo da investigação conduzida pela DEIC de Santa Catarina identificou um esquema sofisticado de antecipação fraudulenta de recebíveis, utilizando cadastros falsos de fornecedores de uma multinacional brasileira em plataformas de intermediação. Com essa manobra, os criminosos conseguiam receber antecipações milionárias de bancos parceiros, simulando operações legítimas e acumulando um rombo estimado em R$ 88 milhões.
As apurações também revelaram que o grupo mantinha um elaborado sistema de lavagem de dinheiro, movimentando valores expressivos por meio de empresas de fachada, uso de laranjas e depósitos em espécie que ultrapassavam cifras diárias de seis dígitos. Entre os alvos estão especialistas em tecnologia e cibersegurança, além de um estelionatário do Distrito Federal já ligado a fraudes de grande repercussão nacional. Como medida judicial, foram determinados o bloqueio de contas, o sequestro de imóveis e a apreensão de veículos de alto padrão, assegurando a recuperação dos valores desviados.